19:38
+14 C°
Пробки:   4
$
63.9798
71.7150

Банк России ликвидировал «молдавскую схему» по отмыванию денег

26 марта 2017 года
532
Банк России ликвидировал «молдавскую схему» по отмыванию денег
Банк России провел масштабную работу и практически избавился от «молдавской схемы» по незаконному выводу из страны 22 млрд долларов. Информацию предоставила Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ.

«С «молдавской схемой» мы начали бороться в первую очередь. Мы проанализировали все сомнительные операции и лишили лицензии те банки, которые работали недобросовестно. С деталями этой схемы я, конечно, не знакома», - рассказала глава ЦБ.

Согласно информации, опубликованной в британском издании The Guardian, за 2010-2014 годы из РФ выведено порядка 20 млрд долларов и это только по доказанным операциям. Детективы считают, что реальная сумма отмытых средств может достигать 80 млрд долларов. В «молдавской схеме» могли быть задействованы около 500 человек и 17 банков, среди которых Coutts, Barclays, Lloyds, Royal Bank of Scotland, HSBC. Все обозначенные участники были допрошены на предмет владения информацией о подозрительных денежных операциях.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
В Минстрое придумали ипотеку для частных домов
13 апреля 2019
1700
В России может появиться ипотека для частных домов, которая вытеснит невыгодные из-за слишком коротких сроков договоров потребительские кредиты под строительство. Сведения предоставило Министерство ст
Минфин заявил о «зависании» проекта о пенсионном капитале россиян
14 марта 2019
1445
В России «завис» проект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК). Ситуацию прокомментировал замглавы Минфина Алексей Моисеев. «Мы снова стоим на одном месте. Причин множество, но основная – неже
Путин поручил правительству и Банку России снизить ставки по ипотеке
24 февраля 2019
1576
В РФ планируется снизить ставки по ипотеке. Соответствующее поручение президент Владимир Путин дал правительству и Банку России. «Нам необходимо сосредоточиться на вопросах экономического, социальн
В Нижегородской области объем выданных кредитов вырос на 19,2%
25 января 2019
1662
В Нижегородской области объем выданных за прошлый год кредитов вырос на 19,2% и достиг 1,03 трлн рублей. Статистические данные предоставило региональное отделение Банка России. ИП и юридические лиц
Российские банки за 2018 год заработали 1,3 трлн рублей
25 января 2019
1705
Российские банки подсчитали прибыль за прошлый год. Благодаря огосударствлению их заработок вырос на 65% и составил 1,3 трлн рублей. Отчет предоставил Банк России. Большая часть дохода, а точнее 62

Последние новости

Смотреть все
Индекс деловой активности ГлобалМедиа PMI, март 2019
17 апреля 2019
3882
По результатам проведённого анализа состояния индекса деловой активности в сфере услуг Российской Федерации (ГлобалМедиа PMI),  в марте аналитики вычислили небольшой рост индикатора 51,2%, в срав
Эльвира Набиуллина заявила о преодолении пика инфляции в России
14 апреля 2019
2051
На данный момент пик инфляции в России пройден, но достоверно высказаться об этом пока нереально. Такое заявление сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Центробанк оценил пик инфляции почти в 6% годовы
В Нижегородской области вторичное жилье подорожало в первом квартале 2019 года
26 апреля 2019
121
В Нижегородской области в первые три месяца года цена вторичного жилья возросла до 62,8 тысячи с 61 тысячи рублей при сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщили в Нижегородстата. Но
Дмитрий Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско
26 апреля 2019
221
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение сотрудникам Центробанка и профильных министерств (Минфина, Минэкономразвития и Минюста) рассмотреть возможные меры по включению ОСАГО в каско. Соответств
Бюджет Нижнего Новгорода увеличили на 400 млн рублей
25 апреля 2019
455
В Нижнем Новгороде принято решение увеличить городской бюджет на 400 млн рублей. Указанная сумма поступит из краевой и областной казны. Поправки приняты депутатами Гордумы во втором чтении. Самый кру
Следуйте за нами