18:58
+13 C°
Пробки:   5 баллов
$
68.1958
79.3595

Банк России ликвидировал «молдавскую схему» по отмыванию денег

26 марта 2017 года
441
Банк России ликвидировал «молдавскую схему» по отмыванию денег
Банк России провел масштабную работу и практически избавился от «молдавской схемы» по незаконному выводу из страны 22 млрд долларов. Информацию предоставила Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ.

«С «молдавской схемой» мы начали бороться в первую очередь. Мы проанализировали все сомнительные операции и лишили лицензии те банки, которые работали недобросовестно. С деталями этой схемы я, конечно, не знакома», - рассказала глава ЦБ.

Согласно информации, опубликованной в британском издании The Guardian, за 2010-2014 годы из РФ выведено порядка 20 млрд долларов и это только по доказанным операциям. Детективы считают, что реальная сумма отмытых средств может достигать 80 млрд долларов. В «молдавской схеме» могли быть задействованы около 500 человек и 17 банков, среди которых Coutts, Barclays, Lloyds, Royal Bank of Scotland, HSBC. Все обозначенные участники были допрошены на предмет владения информацией о подозрительных денежных операциях.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
СМИ: в Госдуме предложили ограничить кредитную нагрузку россиян
11 сентября 2018 года
1330
Издание «Известия», со ссылкой на Анатолия Аксакова, главу комитета Госдумы по финансовому рынку, сообщает о том, что в правительстве рассматривается возможность ограничения выдачи кредита, если заемщик на ...
В России граждане стали меньше тратить на текущее потребление‍
1 августа 2018 года
1378
В России в июне граждане стали меньше тратить на текущее потребление. После майского скачка до 79,1% показатель упал до 73,9%. Годом ранее затраты россиян составляли 71,7%. Сведения, основанные на мониторинге ...
В России максимальная ставка вкладов резко выросла‍ до 6,45%
3 июля 2018 года
1442
В России максимальная ставка по вкладам к концу июня выросла с 6,05% до 6,45%. Сведения опубликованы на сайте Банка России. В начале года ЦБ рекомендовал финансовым учреждениям установить ставки по ...
Центробанк улучшил прогноз по росту ВВП России
30 июня 2018 года
1510
Центробанк России выступил с уточненным прогнозом по росту ВВП страны во II квартале нынешнего года. Он должен составить от 1,8 до 2,2%, причем несколькими месяцами ранее увеличение внутри валового продукта ...
Аналитики рассказали, как приумножить капитал и не прогореть
12 июня 2018 года
1518
В России существует много инструментов для сбережения и приумножения средств. Эксперты проанализировали рынок и рассказали, куда россияне могут вкладывать средства, чтобы не прогореть. Аналитики считают ...

Последние новости

Смотреть все
США раскручивают маховик мировой торговой войны
18 сентября 2018 года
101
США могут на этой неделе ввести новые пошлины на импорт китайских товаров на сумму в 200 млрд долларов, сообщает global-kazan.ru. Об этом может быть заявлено уже 17-18 сентября. Инвесторы по всему миру болезненно отреагировали на такие ...
Рубль продолжает слабеть в ожидании санкций и общего негатива
18 сентября 2018 года
174
Рубль ждет сложная неделя, пишет global-kazan.ru. Информация Центробанка о повышении ключевой ставки на двадцать пять процентных пункта до 7,5 процентов, хотя и поддержало курс рубля в прошедшую пятницу, но затем валюта России начала сдавать ...
В Нижегородской области надои молока увеличились на 6,2 тыс. тонн
18 сентября 2018 года
222
В Нижегородской области надои молока увеличились на 6,2 тыс. тонн и составили 376,8 тыс. тонн. Отличные результаты продемонстрировали производители из 26 районов. Сведения предоставило краевое Министерство сельского хозяйства. В Кстовском районе ...
Силуанов поддержал решение ЦБ повысить ключевую ставку‍
18 сентября 2018 года
229
Решение Банка России о поднятии ключевой ставки до 7,5% (+0,25%) может положительно повлиять на российский финансовый рынок. Позицию регулятора поддержал глава Минфина Антон Силуанов. ЦБ принял взвешенное и объективное решение. Сейчас ...
В Нижегородской области выросло число коррупционных преступлений
17 сентября 2018 года
348
В Нижегородской области было зафиксировано увеличение числа коррупционных преступлений. Прежде всего, они связаны с взяточничеством. Кроме этого, выросли показатели пресечения преступных деяний, сообщается в региональной прокуратуре. За первые ...
Следуйте за нами