20:33
+5 C°
Пробки:   7 баллов
$
61.7655
75.7924

Банк России ликвидировал «молдавскую схему» по отмыванию денег

26 марта 2017 года
407
Банк России ликвидировал «молдавскую схему» по отмыванию денег
Банк России провел масштабную работу и практически избавился от «молдавской схемы» по незаконному выводу из страны 22 млрд долларов. Информацию предоставила Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ.

«С «молдавской схемой» мы начали бороться в первую очередь. Мы проанализировали все сомнительные операции и лишили лицензии те банки, которые работали недобросовестно. С деталями этой схемы я, конечно, не знакома», - рассказала глава ЦБ.

Согласно информации, опубликованной в британском издании The Guardian, за 2010-2014 годы из РФ выведено порядка 20 млрд долларов и это только по доказанным операциям. Детективы считают, что реальная сумма отмытых средств может достигать 80 млрд долларов. В «молдавской схеме» могли быть задействованы около 500 человек и 17 банков, среди которых Coutts, Barclays, Lloyds, Royal Bank of Scotland, HSBC. Все обозначенные участники были допрошены на предмет владения информацией о подозрительных денежных операциях.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
«Нижегородский водоканал» запрашивает у банков кредит на 300 млн рублей
24 марта 2018 года
1621
«Нижегородский водоканал» запрашивает у финансовых учреждений кредитную линию. Сумма необходимого займа составляет 300 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на официальном портале государственных ...
ЦБ запустит единую площадку для продажи финансовых услуг до конца 2017 года‍
15 марта 2018 года
1574
Специалисты Центробанка России планируют до конца нынешнего года запустить собственную цифровую экосистему, позволяющую гражданам делать финансовые покупки в режиме онлайн. Соответствующее заявление сделал ...
В России утверждены правила предоставления образовательных кредитов
4 марта 2018 года
1550
В России утвердили новые, единые правила по выдаче популярных образовательных кредитов. Сведения появились на официальном портале правительства. Согласно тексту постановления, банки, занимающиеся ...
Россия потеряла 150 млрд рублей из-за отзыва лицензий банков
27 февраля 2018 года
1559
Россия лишилась 150 млрд рублей из-за отзыва лицензии банков. Соответствующее заявление на заседании Совета Федерации сделал замглавы Министерства финансов Алексей Моисеев. «Мне бы хотелось затронуть важную ...
Эксперты оценили риски хранения денег на депозите в банке‍
26 февраля 2018 года
1607
В прошлом году россияне стали активно размещать сбережения на банковских депозитах. Сумма выросла до 26 трлн рублей. Риски такого хранения денег и сложности, с которыми могут столкнуться вкладчики, оценили ...

Последние новости

Смотреть все
В Нижнем Новгороде откроют первую в РФ электронную таможню
24 апреля 2018 года
96
В Нижнем Новгороде намерены запустить работу первой в РФ электронной таможни. Предварительный месяц её открытия – октябрь этого года. Эксперты отметили, что электронная таможня позволит оформлять там до 1,5 тысячи деклараций в день. Благодаря ...
Депутаты рассмотрят вопрос об изменениях в структуре Нижегородской администрации
24 апреля 2018 года
136
25 апреля депутаты нижегородской Думы рассмотрят вопрос возможности изменения структуры горадминистрации. 23 апреля эту тему обсудила Комиссия по местному самоуправлению. Раньше представителем новой организационной структуры являлся ...
Банк России спрогнозировал рост экономики страны
24 апреля 2018 года
239
Центробанк России выпустил прогноз по развитию экономики страны во 2 и 3 кварталах нынешнего года. Несмотря на новый пакет санкций, а также снижение курса рубля он остался прежним и ожидается на уровне 0,4 – 0,5% ВВП. В свою очередь в ...
ЦБ: В России зарплаты оторвались от инфляции на 15%
23 апреля 2018 года
490
В России заработные платы сотрудников бюджетной сферы оторвутся от инфляции в 3,5 раза и вырастут на 13-15%. Прогноз предоставлен экспертами Банка России. Согласно данным, предоставленным в обзоре, оклады начнут расти из-за приравнивания МРОТ к ...
В Нижегородской области средняя зарплата выросла на 10,5%
23 апреля 2018 года
503
В Нижегородской области в феврале зафиксирован рост заработных плат. В среднем показатель увеличился на 10,5%. На долю сотрудников бюджетной сферы пришелся самый большой процент индексации. Сведения со ссылкой на Нижегородстат предоставило ...
Следуйте за нами